Дата розміщення: 06.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.09.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборiв та обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Директора, звiту Ревiзiйної комiсiї. 3. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2013-2015 роки. 4. Про порядок покриття збиткiв Товариства за 2013-2015 роки. 5. Про змiну типу та найменування Товариства. 6. Про внесення змiн та затвердження статуту Товариства. 7. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства. 8. Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради Товариства. 9. Про припинення повноважень та обрання Директора Товариства. 10. Про припинення повноважень та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 11. Про попереднє схвалення значних правочинiв. За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами акцiонерiв було вирiшено: 1) Обрати лiчильну комiсiю в складi, запропонованому Головою Зборiв, а саме: Українець Любов Петрiвна, Палюга Оксана Iванiвна, Павлюк Марiя Iванiвна. 2) Затвердити порядок (процедуру) проведення загальних зборiв, запропонований Головою Зборiв. 3) Прийняти до уваги звiт Директора, звiт Наглядової ради Товариства про роботу у 2013-2015 рр. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї. 4) Затвердити рiчнi звiти Товариства за 2013, 2014 та 2015 рр. 5) Покрити збитки Товариства за 2013-2015 роки за рахунок нерозподiленого прибутку минулих перiодiв. 6) Змiнити тип Товариства з "публiчного акцiонерного товариства" на "приватне акцiонерне товариство", у зв'язку з чим змiнити найменування Товариства з Публiчного акцiонерного товариства "Прикарпатмолоко" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИКАРПАТМОЛОКО". 7) Внести змiни та затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити Шарана Iгора Петровича пiдписати нову редакцiю Статуту i здiйснити його державну реєстрацiю у визначеному чинним законодавством порядку. 8) Внести змiни та затвердити внутрiшнi положення Товариства у новiй редакцiї. 9) Переобрати членами Наглядової Ради Товариства (продовжити термiн дiї повноважень) на новий строк 3 роки Гнатюк Н.А., Горiчок Л.П., Шаран Б.П. 10) Переобрати Директором Товариства (продовжити термiн дiї повноважень) Шарана Iгоря Петровича на строк 5 рокiв. 11) Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї. Обрати членiв Ревiзiйної комiсiї у вiдповiдностi до результатiв кумулятивного голосування. 12) Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення (14.09.2017р. включно), характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, з сукупною граничною вартiстю 3 млн.грн. та iндивiдуальною вартiстю кожного такого правочину не вище нiж 1 млн.грн. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|