| |
Дата розміщення: 23.04.2019
Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.09.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборiв та обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Директора, звiту Ревiзiйної комiсiї. 3. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2013-2015 роки. 4. Про порядок покриття збиткiв Товариства за 2013-2015 роки. 5. Про змiну типу та найменування Товариства. 6. Про внесення змiн та затвердження статуту Товариства. 7. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства. 8. Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради Товариства. 9. Про припинення повноважень та обрання Директора Товариства. 10. Про припинення повноважень та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 11. Про попереднє схвалення значних правочинiв. За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами акцiонерiв було вирiшено: 1) Обрати лiчильну комiсiю в складi, запропонованому Головою Зборiв, а саме: Українець Любов Петрiвна, Палюга Оксана Iванiвна, Павлюк Марiя Iванiвна. 2) Затвердити порядок (процедуру) проведення загальних зборiв, запропонований Головою Зборiв. 3) Прийняти до уваги звiт Директора, звiт Наглядової ради Товариства про роботу у 2013-2015 рр. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї. 4) Затвердити рiчнi звiти Товариства за 2013, 2014 та 2015 рр. 5) Покрити збитки Товариства за 2013-2015 роки за рахунок нерозподiленого прибутку минулих перiодiв. 6) Змiнити тип Товариства з "публiчного акцiонерного товариства" на "приватне акцiонерне товариство", у зв'язку з чим змiнити найменування Товариства з Публiчного акцiонерного товариства "Прикарпатмолоко" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИКАРПАТМОЛОКО". 7) Внести змiни та затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити Шарана Iгора Петровича пiдписати нову редакцiю Статуту i здiйснити його державну реєстрацiю у визначеному чинним законодавством порядку. 8) Внести змiни та затвердити внутрiшнi положення Товариства у новiй редакцiї. 9) Переобрати членами Наглядової Ради Товариства (продовжити термiн дiї повноважень) на новий строк 3 роки Гнатюк Н.А., Горiчок Л.П., Шаран Б.П. 10) Переобрати Директором Товариства (продовжити термiн дiї повноважень) Шарана Iгоря Петровича на строк 5 рокiв. 11) Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї. Обрати членiв Ревiзiйної комiсiї у вiдповiдностi до результатiв кумулятивного голосування. 12) Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення (14.09.2017р. включно), характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, з сукупною граничною вартiстю 3 млн.грн. та iндивiдуальною вартiстю кожного такого правочину не вище нiж 1 млн.грн. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |
X |
|
| Акціонери |
|
X |
| Депозитарна установа |
|
X |
| Інше (зазначити): |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
|
Так* |
Ні* |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
|
X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |
|
X |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| Підняттям карток |
|
X |
| Бюлетенями (таємне голосування) |
X |
|
| Підняттям рук |
|
X |
| Інше (зазначити): |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
|
Так* |
Ні* |
| Реорганізація |
|
X |
| Додатковий випуск акцій |
|
X |
| Унесення змін до статуту |
|
X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; |
|
X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |
|
X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |
|
X |
| Інше (зазначити): позачергові збори не скликалися |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори
|
Так* |
Ні* |
| Наглядова рада |
|
X |
| Виконавчий орган |
|
X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |
|
X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства |
|
| Інше (зазначити): |
|
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
|
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
|
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
|
ні
|
|
|